ICO KYC Software:
Vergleich der Top 6 KYC Anbieter zur Durchführung einer Kryptowährung

KYC steht für Know your customer, d.h. Kennen Sie ihren Kunden und AML bedeutet Anti-Money-Laundering, steht für ein Anti- Geldwäsche-Gesetz. Bei diesem Antigeldwäsche Abkommen geht es darum, dass jedes Unternehmen die Identität ihrer Kunden nachprüfen soll, um sicher zu stellen, dass bei finanziellen Transaktionen keine Geldwäsche betrieben wird. Ein Betrieb sollte also sicher wissen, dass er für seine Produkte oder Dienstleistungen mit legal erworbenen Finanzmittel entlohnt wird und keine Kunden unterstützt, die sich als Terroristen, Verbrecher oder korrupte Organisationen erweisen.

Anbieter

Land

Besonderheiten

Link

1. Deutschland
  • Einfacher und günstiger Kundenkontakt
  • Keine Manipulationsmöglichkeit
  • Win-Win-Situation
  • Zum Anbieter
    2. Deutschland
  • Größte ID
  • Vorlagendatenbank in der Welt
  • Große Erfahrung bei der elektronischen ID
  • Herstellung und Verifizierung
  • Ein getestetes weltweit gültiges Gutachten für die Sicherheitsverschlüsselung
  • Zum Anbieter
    3. UK
  • Vorteile- ermöglicht die Kundendaten zu sammeln, zu analysieren, zu reinigen und zu
  • Leichte Identifizierung der Kundendaten
  • AML Fallverwaltungstool
  • Hohe Leistungsfähigkeit des Prozesses
  • Rationalisiertes Arbeitsablaufmanagement
  • Zum Anbieter
    4. Deutschland
  • Robotic Prozessautomatisierung für KYC, AML und EDD
  • Gestaltet Finanzverbrechenbekämpfung und schafft so Wettbewerbsvorteils
  • Wandelt statische Arbeitsabläufe in geführte, dynamische Tests um
  • Zum Anbieter
    5. Deutschland
  • Weltweit in 195 Ländern vertreten
  • In 47 Sprachen verfügbar
  • Über 200.000 User
  • Zum Anbieter
    6. Schweiz
  • Einfacher Identitätsabgleich
  • Für hohes Sicherheitsniveau bekannt
  • Private Anwendung ist möglich
  • Zum Anbieter

    Warum ist es wichtig?

    Geldgeber rund um den Erdball haben ein zunehmendes Interesse an ICOs. Das kann Unklarheiten für einige Kryptowährungs-Projekte und ihre Anleger schaffen.

    Während die nationale Gesetzgebung manchmal fehlt oder unklar ist, gilt Know Your Customer (KYC) als ein allgemein vorteilhaftes Konzept zur eigenen Absicherung, weshalb es von der globalen Finanzwelt angewandt wird. Daher werden die KYC Regulierungen eingehalten, die viele Vorteile für ein Unternehmen und seine Anleger bieten.

    Hier sind die Hauptgründe, warum diese Annäherung vorteilhaft ist:

    • Freiwillige Unterstützung gibt einem Projekt und seinen Teilnehmern eine Marke der Gesetzmäßigkeit mit Gesetzgebern und Banken.
    • Der Börsenhandel mit Kryptowährungen beginnt, diejenigen digitalen Währungen auszuschließen, die sich nicht den Regularien von KYC unterwerfen wollen und auf den anonymen Handel bestehen. So soll das Vertrauen in die Kryptowährungen gestärkt werden und langfristig sollen die vorhandenen Kontrollen verstärkt werden.
    • Freiwillige KYC Verpflichtung kann ICOs helfen, ein größeres, globales Publikum zu erreichen und die Zahlen aus den Rechtsprechungen zu veröffentlichen.

    1. IDnow (DE)

    Die Bedeutung von Know Your Customer (KYC) wird immer wichtiger. Es gibt ICO und KYC Anbieter mit diversen Projektideen, wobei die Anzahl der Angebote unendlich zu sein scheint. Viele dieser Unternehmen und Betriebe wollen ihre Kunden einfach und günstig erreichen. Das kann sowohl privat wie auch geschäfltich stattfinden. Dabei muss durch das Internet niemand auf die eigentlichen Öffnungszeiten achten. Daher ist die Online Anwendung für viele User zweckmäßig und bequem. Der Online Kontakt für ICO und KYC Anbieter ist viel einfacher, wenn die Anbieter ihre Kunden genau kennen, wobei jegliche Art von Manipulation dem User gegenüber ausgeschlossen werden sollte. So kann es zwischen einem ICO und KYC Anbieter und einem User zu Win-Win-Situation für beide Seiten

    VORTEILE

    Einfacher und günstiger Kundenkontakt

    Keine Manipulationsmöglichkeit

    Win-Win-Situation

    NACHTEILE

    Verschiedene Regularien für verschiedene Länder

    Unterschiedliche Höhe der Kosten

    Keine individuellen Lösungen

    2. Gemalto

    Gemalto ist ein deutsches Online Unternehmen, das auf ID Überprüfung für Banken und Unternehmen mit ähnlichen Bedürfnissen bei der Kundenregistrierung setzt. Es liegt in der Verantwortung vieler Unternehmen, darauf zu achten, in schneller, entgegenkommender und zweckmäßiger Art, die wahre Identität ihrer Kunden online abzuklären. So soll das Gesetz gegen Geldwäsche gewahrt werden.

    In der derzeitigen Situation müssen vor allem Finanzorganisationen große Investitionen wegen der Antigeldwäsche (AML) und der Antiterrorgesetzgebung tätigen, um die jeweiligen staatlichen Auflagen zu erfüllen, die sich von Land zu Land auch noch stark unterscheiden. Durch Gemalto können diese Unternehmen als Verfahren zur Kundenidentifizierung entweder KYC oder Customer Due Dilligence (CDD) nutzen.

    Um die Identitätsdokumente zu prüfen, braucht eine Mehrkanalmethode mit der neusten Technologie, um so eine sichere Online-Registrierung gewährleisten zu können. Dafür eignet sich die automatische Formularbearbeitung von Gemalto, das sich als vertrauenswürdiger Partner bei der ID-Überprüfung erweist. Dafür bietet das Unternehmen seinen Kunden:

    VORTEILE

    Nutzung von Biometric Technologie

    Überprüfbare Gutachtent

    Große Erfahrung

    NACHTEILE

    Nicht kostengünstig

    Nicht für alle Unternehmen gleichermaßen geeignet

    Umständliche Identifikation für den Kunden über staatlich verifizierte Dokumente

    3. EY 

    Die Regulierung in der Finanzdienstleistungsindustrie steht seit einigen Jahren im Fokus, um sich gegen verbrecherische Aktivitäten und Manipulationsversuchen zu wehren. Hierfür bietet das Unternehmen Ey verschiedene Möglichkeiten, um diesem Missbrauch vorzubeugen. Dafür nutzt Ey CDD, KYC, Transaktionsüberwachung, Zustimmung zu unterschiedlichen Sanktionen wie auch die PEP-Abschirmung. Ebenso wird eine hochwertige Verschlüsselung genutzt, um das Risiko von Manipulationen zu verringern. Die Maßnahmen müssen ständig aktualisiert werden, um auf dem neusten Stand zu bleiben. Dabei müssen auch die Kunden bereit sein, sich an der Vermeidung von Gefahren und Risiken zu beteiligen.

    VORTEILE

    Ermöglicht die Kundendaten zu sammeln, zu analysieren, zu reinigen und zu erhöhen.

    Leichte Identifizierung der Kundendaten

    AML Fallverwaltungstool

    Rationalisiertes Arbeitsablaufmanagement

    NACHTEILE

    Teuer

    Kunden werden stark überwacht

    Hohe Leistungsfähigkeit des Prozesses

     

    4. Arachnys

    Arachnys konsolidiert wertvolle Geschäftsinformationen, um Unternehmen zu helfen, Gefahren bezüglich der Geldwäsche oder der Finanzmanipulation zu verringern. Dabei konzentriert sich das Unternehmen unter anderem auch auf die Märkte wie Indien, Russland, China und der Nahe Osten. Dieser ICO KYC Anbieter bietet aktuellen Unternehmen oder Betrieben die leichte Datenerhebung an, wobei die nötigen Kontrollen der jeweiligen staatlichen Vorgaben berücksichtigt werden können.

    Arachnys verwendet Bereichsgutachten für die Sicherheit und recherchierenden Industrie neben innovativem Spidering und modernen Technologie, um hochwertige Informationen zu identifizieren, die im Web verborgen sind. Es ist möglich, sie auffindbar für Geschäfte wie Investitionsbanken, Hedgefonds, Anwaltskanzleien, Buchhalter und Risikoberatungen zugänglich zu machen.

    • Robotic Prozessautomatisierung für KYC, AML und EDD
    • Gestaltet Finanzverbrechenbekämpfung und schafft so Wettbewerbsvorteils
    • Wandelt statische Arbeitsabläufe in geführte, dynamische Tests um
    • Steigert das Niveau der Leistungsfähigkeit
    • Deckt verborgene Risiken oder Gefahren durch interne Quellen auf

    VORTEILE

    Automatisiertes Testverfahren für KYC, AML, EDD

    Schafft Wettbewerbsvorteile

    Steigert die Leistungsfähigkeit

    NACHTEILE

    Nicht kostengünstig

    Auf den USA Markt zugeschnitten

    Kann mit deutschem Datenschutz kollidieren

    5. Opus

    Opus wurde wegen einer einfachen Aufgabe gegründet: um schneller bessere Entscheidungen im Risikomanagement und Geschäften einen Vorteil zu fällen. Heute vertrauen viele respektierten, weltweite Unternehmen und Organisationen auf Opus, um ihr Geschäft von der Unklarheit über Kunden, Lieferanten oder andere Beteiligte zu befreien.

    VORTEILE

    Weltweit in 195 Ländern vertreten

    In 47 Sprachen verfügbar

    Über 200.000 User

    NACHTEILE

    Kostenintensiv

    Keine individuellen Lösungen

    Nicht für jede Betriebsgröße geeignet

    6. SecureKey

    SecureKey ist ein ICO KYC Anbieter, der den Userzugang zu Online-Dienstleistungen und Anwendungen vereinfacht. Die folgenden Dienstleistungen von SecureKey ermöglichen den Nutzern, günstig und bequem private ID-Informationen mit gewünschten Anbietern, wie Banken, Telcos und Regierungen auszutauschen. Bei vielen Online-Dienstleistungen muss ein Digitalzeugnis der Identität vorliegen, damit das Vertrauen beider Parteien gestärkt und Manipulationsversuche durch Dritte ausgeschlossen werden können. Um sicherzustellen, dass die Informationen immer mit der Benutzerzustimmung verbunden sind, verwendet Securekey Ökosystemannäherungsmethode, die sich revolutionierend auf die Beziehung zwischen Organisationen, Unternehmen und Usern durch einen einfachen Identitätsabgleich auswirken kann.

    VORTEILE

    Einfacher Identitätsabgleich

    Für hohes Sicherheitsniveau bekannt

    Private Anwendung ist möglich

    NACHTEILE

    Vor allem für Banken und Regierungen geeignet

    Relativ kostengünstig

    Hohe Spezifizierung

    Fazit

    Es gibt eine hervorragende ICO KYC Anbieter, die allerdings ganz unterschiedliche Ansätze für Kunden Identifikation haben. Dieser teilweise komplizierte Vorgang hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab, wobei die jeweilige Gesetzgebung des Landes eine wichtige Rolle spielt. Dabei sollte bei der Wahl für einen ICO KYC Anbieter immer die vorhandene Gesetzgebung beachtet werden, wobei der Anbieter die jeweiligen Vorgaben unbedingt erfüllen muss. Viele der ICO KYC Anbieter sind aber weltweit aktiv und sind auf die Überprüfung von verschiedenen ID-Dokumenten spezialisiert. Dabei sollte auch die vorhandene Erfahrung eine Rolle spielen und ein weltweit operierendes Unternehmen hat oft Vorteile aufgrund der weltweiten Erfahrungen.

    Auch kleinere Unternehmen sollten sich mit ICO KYC Anbietern auseinandersetzen.

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